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【头条】某排名第十的纸业公司涉诈骗或涉案9

作者:大发官网 发布日期:2020-01-18 09:38



  湘电国贸从上海煦霖采购纸浆并存放于第三方仓库上海堃翔,弘升纸业付款后,直接从上海堃翔取货。涉诈骗合同总金额约为3.7亿元、纸浆库存金额4.2亿元、经济纠纷合同金额1.9亿元。

  湘电国际贸易有限公司(以下简称“湘电国贸”)系湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘潭电机”)的全资子公司。

  湘潭电机近期得知,湘电国贸与上海煦霖国际贸易有限公司(上游供方,以下简称“上海煦霖”)及上海弘升纸业有限公司(下游需方,以下简称“弘升纸业”)开展的多笔纸浆贸易业务中,交易相对方涉嫌合同诈骗。

  湘电国贸从上海煦霖采购纸浆并存放于第三方仓库上海堃翔物流有限公司(以下简称“上海堃翔”)。上海弘升付款后,直接从上海堃翔取货。

  由于弘升纸业近期发生逾期付款现象,湘电国贸为了保证能按期支付银行信用证,拟将货品变现时,发现上海堃翔管理人员失去联系,无法完成货物变现。

  经上海及湘潭警方查证,上海煦霖、弘升纸业、上海堃翔的实际控制人均为同一人。目前其实际控制人陈力钧涉嫌合同诈骗、信用证欺诈等违法犯罪行为,已主动投案,上海市公安局浦东分局业已正式立案侦查。

  上述涉嫌诈骗合同中约定的支付方式均为远期信用证结算,湘电国贸是开证人。经申请诉前财产保全,湘潭市中级人民法院已查封了上述相关涉案货物,湘电国贸依法向有管辖权的法院提起了信用证止付申请,目前相关法院也依法送达了信用证止付的裁定。

  上述涉嫌诈骗的合同总金额约为3.7亿元,均为远期信用证结算,其中目前已止付的信用证金额为3.2亿元,其余0.5亿元信用证金额将于2020年到期,到期后国贸公司将办理止付手续。

  根据湘电国贸与上海堃翔签订的合同,存放于上海堃翔仓库的纸浆库存应为86000吨,金额应为4.2亿元(仓库已被司法部门查封,暂无法估计实际的具体数量和金额)。

  另外,由于上海堃翔仓库的查封导致下游其他需方无法提取货物,可能会涉及到经济纠纷的合同金额约为1.9亿元。

  近期,湘电国贸已向法院提起相关诉讼,以维护自身合法权益。由于上述合同涉及第三方等,湘电国贸后续可能存在被诉、账户被冻结的风险。且湘电国贸贸易业务的结算是通过公司授信担保额度开具信用证的方式进行结算,可能对公司的现金流产生一定影响。

  据公开资料整理的信息,上海弘升纸业成立于2012年5月,曾被评为国内纸浆中游贸易商第十位。

  2019年以来,进口木浆价格在国内外供需双方的博弈中不断变化,但是受需求减少、贸易战以及汇率的影响,价格持续下探。

  针叶浆价格比年初下降近150美元/吨(约1026元/吨),阔叶浆价格则下滑近200美元/吨(约1368元/吨)。这样的行情已经给不少中间贸易商带来不同程度的亏损,这是否是造成弘升纸业违约的原因还不得而知。

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